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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-19
[判断题]
卡中心员工严禁违规使用信用卡，或协助其他单位、个人违规使用信用卡，包括套现、套积分、卡片借给他人使用等（）
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第3题
以下哪些行为属于员工异常行为（）
A.与客户、各类互联网渠道平台或其他合作机构等发生异常资金往来
B.使用正确、有效资格代码进行信用卡推广
C.直接或间接为客户提供养卡、套现的工具、渠道
D.员工违规向外部收单机构推荐客户，收取费用或分润，代收客户机具押金或装机费
第4题
以下()行为构成盗窃罪。
A.违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B.商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的
C.收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的
D.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
第5题
以下哪些行为违反信用卡推广及分期业务相关规定（）
A.为客户或者第三方合作机构伪造申请信息的，引导客户或者第三方合作机构提供虚假申请材料的，未经客户或者第三方合作机构同意擅自填改客户或者商户资料
B.诱骗客户签名或者向客户收取办卡费用，或者存在其他有偿办卡行为
C.在市场营销推广或者渠道拓展商务谈判中，违反反商业贿赂有关规定，进行不正当交易或商业贿赂
D.利用职务之便，为本人或者协助他人违规使用信用卡套现、套取积分
E.伪造、涂改档案材料，将虚假、不符合归档要求的材料或者将归档落实之外的材料归入档案，造成档案失实等严重后果
第7题
以下行为将会以诈骗罪或信用卡诈骗罪论处的是（）
A.违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的。
B.收银员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的。
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D.收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。
E.特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡
第9题
违反职业操守，有以下（）情形的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同
A.员工经商办企业，或违规在企业中兼职的
B.违规办理第三方POS机具、出借本人借记卡绑定POS机用于他人经营的
C.出借本人信用卡或使用本人信用卡进行套现的
D.以卡养卡、以贷养贷的
第10题
甲,某支行个人客户经理，在其担任个人客户经理期间，其CIIS系统口令密码保管不善，不慎泄露给乙（乙系某投资有限公司派驻该支行的外派人员)。乙用甲的用户和口令密码登陆CIIS系统，查询信用报告，造成我行客户信息泄露。甲的主管领导发现后，仅通知乙所属公司召回了乙，但未采取其他任何措施。事发后，上级机构给予甲违规积分3分，核减绩效工资1500元。请问甲违反了《员工行为禁止规定》中的哪些规定？（)
A.第五十九条“严禁违规将个人计算机系统用户名、IP地址、统一认证号(或ID用户)、权限卡和密码交他人使用”
B.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
C.第六十条“严禁违规查询、下载、复印、保存、变更、删除我行系统信息和客户信息”
D.第七十七条“严禁擅自对行内信息系统进行非授权访问，以及为非授权访问提供便利”
第11题
以下哪项属于一类违规问题（）
A.使用升级原保障期间延续等话术介绍新保险，未告知客户是重新购买保险
B.知情情况下与非持卡人办理业务
C.违背客户意愿交单
D.出现破坏银行/信用卡中心/员工形象的言语或行为等
