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客户在信贷管理系统存在“预登记”“办理中”状态或被拒绝3次(含)以上的业务受理记录,不得再发起自助申贷。()
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- · 有5位网友选择 错,占比55.56%
- · 有4位网友选择 对,占比44.44%
A.1
B. 2
C. 3
D. 5
各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,应拒绝为客户办理业务。(判断题)
A.个人客户营销管理系统
B. 个人信贷管理系统
C. 特别关注客户信息系统
D. 不良信用信息基本数据库
A.企业经营年限一年以上,注册资本在50万(含)以上
B. 经国家工商行政机关核准登记且年检合格,符合本行授信条件的
C. 企业征信良好,无恶意不良信用记录,非恶意不良信用记录在两年内不得超过3次(含)
D. 企业主或实际控制人素质良好、无恶意不良信用记录,非恶意不良信用记录两年内不超过5次(含)
A.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
B. 对一次性提取现金20万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
C. 办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理
D. 对于人民币单笔5万(含)元以上的代理现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息
A.A+
B. A
C. B
D. D
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
A、办理中
B、提交
C、已办理
D、拒绝
A.企业经营年限一年以上,注册资本在50万(含)以上
B.经国家工商行政机关核准登记且年检合格,符合本行授信条件的
C.企业征信良好,无恶意不良信用记录,非恶意不良信用记录在两年内不得超过3次(含)
D.企业主或实际控制人素质良好、无恶意不良信用记录,非恶意不良信用记录两年内不超过5次(含)
A.单笔5万元(不含)
B.单笔5万元(含)
C.累计5万元(含)
D.累计5万元(不含)
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