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提问人:网友sulynn 发布时间:2022-07-07
[多选题]

营业机构在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()

A.客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第1题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第2题
他人代理开立个人银行结算账户的,各营业机构应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及公证书
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第3题
营业机构在为客户办理业务的过程中,如无法判断客户身份证件的真实性,可以先为客户办理业务,经过进一步审核后,如发现客户身份证件为假,应及时对客户所办理的业务进行撤销。()
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第4题
关于理财服务签约描述正确的有()

A.个人客户持本人有效身份证件及在我行开立的个人结算账户在开户行所在省内的任意营业机构按客户号进行签约。

B.签约后个人客户号名下的所有结算账户均可以进行理财业务交易。

C.签约时需填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》。

D.个人客户持本人有效身份证件及在我行开立的个人结算账户到开户行所在省内的任意营业机构进行签约信息变更

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第5题
营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定,在审核()凭证无误后,方可为客户办理西联发汇

A.外汇局核准件

B.汇款人有效身份证件

C.发汇单

D.收汇单

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第6题
客户因继承等原因可办理个人存款过户业务。存款人本人持个人有效身份证件、有权机关出具的证明文件及原存款凭证可在省内任一联网营业机构办理过户手续。()

A.省内任一联网营业机构

B. 开户营业机构

C. 联网营业机构

D. 省内指定营业机构

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第7题
客户因继承等原因可办理个人存款过户业务。存款人本人持个人有效身份证件、有权机关出具的证明文件及原存款凭证可在省内()办理过户手续。

A.省内任一联网营业机构

B.开户营业机构

C.联网营业机构

D.省内指定营业机构

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第8题
办理存款及取款业务5万元(不含)以上时,营业机构应审核存款人有效身份证件。()
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第9题
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第10题
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第11题
个人资本项目外汇账户内资金经银行审核其有效身份证件后可以予以结汇。(判断题)

个人资本项目外汇账户内资金经银行审核其有效身份证件后可以予以结汇。(判断题)

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