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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
[主观题]
如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或
客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。()
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第5题
可疑交易报告中出现：“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”、等分析依据，是否正确（）
第8题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
第10题
下列()不符合可疑支付交易。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
