在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。
A.了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职调查
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- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职调查
A.移动展业外出使用的实物尾箱应符合安保要求,尾箱要双人双锁,眼同开启及封装,尾箱领用必须严格遵循隔日交叉领用原则
B.双人办理,移动展业尾箱请领凭证时应展业双人眼同请领,清点无误后在登记簿上进行登记,双人眼同锁入展业尾箱
C.详细记录,重要单证登记簿应能准确记录本网点开展的移动展业业务日期、出/入网点重要单证的品种及数量、领用人信息等
D.外出展业使用过程中应注意空白凭证的安全,应将凭证锁在尾箱中,开卡时再单张取出使用,以防被盗或丢失
E.移动展业实物尾箱领用交接要按制度进行,展业尾箱请领的单证要严格实行领用人负责制,即谁领用、谁登记,谁使用、谁交回,不得中途进行交接
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
A.应以人民币进行
B.视同跨境业务管理
C.应按展业三原则要求进行相应的真实性审核
D.遵循一线宏观审慎原则
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在严重违法失信企业名单中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
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