题目内容
（请给出正确答案）
A.无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份
B. 有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份
C. 有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份
D. 查询信用卡欠款不需识别办理人身份
E. 查询信用卡存款需识别客户本人身份
参考答案
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网友提供的答案
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A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
A．无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份
B．有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份
C．有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份
D．查询信用卡欠款不需识别办理人身份
E．查询信用卡存款需识别客户本人身份
A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
A.客户通过自助设备办理汇款业务，在不进行客户身份识别的情况下，每日每户累计最高汇出限额为人民币5万元（含）
B.客户通过境内自助设备办理取款业务，在不进行客户身份识别的情况下，每日每户累计最高取款限额为人民币2万元（含）
C.客户通过境外自助设备办理取款业务，每日每户累计最高取款限额为等值人民币1万元（含）
D.客户通过电话银行办理汇款业务，每日每户累计最高汇出限额为人民币5万元（含）
以下关于证券公司对客户身份识别的基本娄求的说法中错误的是()。
A.证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
B.证券公司不得为客户开立假名账户
C.考虑客户的特殊需求，证券公司可以为客户开立匿名账户
D.客户由他人代理办理业务的，证券公司应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是()。
A.证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
B.证券公司不得为客户开立假名账户
C.考虑客户的特殊需求，证券公司可以为客户开立匿名账户
D.客户由他人代理办理业务的，证券公司应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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