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提问人：网友zhangwe2019 发布时间：2022-01-07
[多选题]

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.所在机构

B.城市信用合作社、农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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1天前
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第1题
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A.开立基金账户

B. 开立、挂失、注销证券账户

C. 申请、挂失、注销期货交易编码

D. 签订期货经纪合同

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第2题
证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大
额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。()

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第3题
证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
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第4题
《中华人民共和国刑法修正案（七）》将刑法第一百八十条新增加一款，明确证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的（），利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。

A.从业人员

B. 客户

C. 交易对手

D. 有关监管部门工作人员

E. 行业协会的工作人员

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第5题
由中国证券监督管理委员会负责监管的非银行金融机构不包括()。

A.证券公司

B.基金管理公司

C.期货经纪公司

D.信托公司

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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第7题
下列哪些机构适用2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》（)

A.证券公司

B.期货经纪公司

C.基金管理公司

D.财务公司

E.小额贷款公司

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第8题
我国保监会监管的非银行金融机构（）

A.证券公司

B.财产保险公司

C.人身保险公司

D.期货经纪公司

E.基金管理公司

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第9题
中国证监会监管的非银行金融机构，主要包括（）。

A.证券公司

B.基金管理公司

C.期货经纪公司

D.信托公司

E.证券期货投资咨询机构

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第10题
下列需要提交可疑交易报告的机构有哪些（)

A.期货经纪公司

B.基金管理公司

C.私募基金

D.证券公司

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