题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-20
[主观题]
下列哪一项不是人民银行《洗钱风险提示(2022年第4期)》中提及的内容()
A.跑分,本质就是通过互联网平台接单,利用第三方支付平台收付或银行卡转账等方式,为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动清洗并转移非法所得,以赚取佣金的犯罪行为
B.严格尽职调查,加强持续识别
C.强化资金监测,防范洗钱风险
D.为犯罪分子过度资金提供便利,出租出借账户给犯罪分子
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