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提问人:网友nuxgod 发布时间:2022-01-06
[单选题]

办理以下汇兑业务,不需要进行身份信息联网核查的业务是()。

A.收款人要求提现的个人现金电汇来账业务

B. 单位大额电汇业务

C. 个人现金电汇业务

D. 个人大额汇划业务

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匿名网友[5.***.***.45]选择了 D
1天前
匿名网友[77.***.***.195]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
各营业机构在办理规定业务时,不需要当场办结的,应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息()
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第2题
为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关(以下简称核查信息)与居民身份证所记载的信息核对完全相符,应按照本行相关业务操作规定办理业务。()
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第3题
办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作()

A.要求其出示学生证

B.拒绝为客户办理业务

C.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实

D.继续为客户办理业务

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第4题
办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作()。

A. 要求其出示学生证

B. B.拒绝为客户办理业务

C. C.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实

D. D.继续为客户办理业务

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第5题
客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的,网点可()。

A.通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实

B. 通过网点正式推广的身份信息核查系统核实

C. 不需要核实,可以直接办理

D. 须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

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第6题
下列哪类业务不需要柜台进行身份联网核查()。

A.开立单位结算帐户

B. 开立个人结算帐户

C. 办理密码挂失

D. 办理贷款入账

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第7题
金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。

A.个人消费贷款

B.开立单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.汇兑

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第8题
营业网点在为客户办理()业务时,需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。

A.变更客户预留印鉴

B. 个人汇兑业务

C. 个人账户密码修改

D. 汇票持票人为个人提示付款业务

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第9题
客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的,网点可()

A.通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实

B.通过网点正式推广的身份信息核查系统核实

C.不需要核实,可以直接办理

D.须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

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第10题
以下关于联网核查基本规定,说法正确的是()

A.对于代理人办理需联网核查业务的,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中代理人须进行人行核查

B.联网核查电子流水记录不可以作为业务依据代替纸质核查凭证簿

C.除法律法规明确规定外,不得向任何单位和个人提供联网核查获得的公民身份信息

D.客户在同一营业机构经同一柜面经理连续办理多笔需联网核查的业务时,仅需在第一笔业务时进行联网核查

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