在非自然人识别方面,对于军事机关、人民解放军、武警部队,若确因保密和安全原因提供规定证明文件有困难的,军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支队,应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的有关证明()
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A.各级党政的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关
C.人民解放军武警部队
D.参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领管及办事处等机构及组织
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位
B.国际组织使领馆
C.不具法人资格的专业服务机构
D.个体工商户
B.简化识别受益所有人,在充分评估非自然人客户风险状况的基础上,可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人,包括以下非自然人客户:1.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3.受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人,按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的,其他的事业单位一样要识别受益所有人,如学校、医院等
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
A.在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
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