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提问人：网友154336271
发布时间：2023-03-17
[判断题]
金融机构应定期对本机构环境相关统计数据质量开展梳理和校验工作，建立数据管理系统及流程，进一步提升相关基础数据质量，保证数据以及对外披露信息的及时性、准确性。提升相关基础数据质量，保证数据以及对外披露信息的及时性、准确性（）
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第2题
()对本机构监管统计数据的真实性负责。
A.银行业金融机构法定代表人或主要负责人
B.银行业金融机构上级行法定代表人或主要负责人
C.银行业金融机构总行法定代表人或主要负责人
D.银行业金融机构统计部门主要负责人
第3题
根据《银行业监管统计管理暂行办法》，银行业金融机构()对本机构监管统计数据的真实性负责。
根据《银行业监管统计管理暂行办法》，银行业金融机构（)对本机构监管统计数据的真实性负责。
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A、法定代表人或主要负责人
B、统计部门负责人
C、统计工作人员
D、董事长
第4题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第5题
主动加强与同级人民银行及相关金融机构的联系沟通，畅通协作渠道。各级公安机关、人民银行要进一步加强假币收缴统计报送工作，金融机构要按月向人民银行解交移送临柜收缴的假币，公安机关也要及时报送侦查破案的收缴情况，人民银行每季进行一次统计，确保统计数据的准确无误，定期通报相关情况（）
第6题
征信中心应定期对本机构各级用户设置、用户权限、金融信用信息基础数据库的信息安全、本机构用户查询金融信用信息基础数据库的情况及相关内控制度的情况进行检查（）
A.建设
B.实施
C.执行
D.设立
第7题
征信中心应定期对本机构各级用户的设置、以及相关内控制度的建设、执行情况进行检查（）
A.用户权限
B.金融信用信息基础数据库的信息安全
C.本机构用户查询金融信用信息基础数据库的情况
D.以上都对
第8题
各级公安机关、人民银行要进一步加强假币收缴统计报送工作，金融机构要按月向人民银行解交移送临柜收缴的假币，公安机关也要及时报送侦查破案的收缴情况，人民银行每年进行一次统计，确保统计数据的准确无误，定期通报相关情况（）
第9题
法人金融机构应当建立（)制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评
法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
