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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-04-15
[多选题]

下列交易属于大额资金交易的有（)。

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值5000万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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匿名网友[17.***.***.29]选择了 B
1天前
匿名网友[237.***.***.191]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[115.***.***.102]选择了 C
1天前
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第1题
单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。
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第2题
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到
上述金额的不包括在内。()

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第3题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)

A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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第4题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（）

A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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第5题
报告主体应报告的大额交易包括()。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账

D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转

E.个人银行账户与单位银行账户之间外币等值10万美元以上的款项划转

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第6题
报告主体应报告的大额交易包括（）。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转

E.个人银行与单位银行之间外币等值l0万美元以上的款项划转

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第7题
报告主体应报告的大额交易包括（）。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10 万美元以上的跨境交易

B.单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上的现金支取

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元或外币等值20 万美元以上的转账

D.个人银行账户之间单笔或当日50 万人民币50 万元以上的款项划转

E.个人银行与单位银行之间外币等值20 万美元以上的款项划转

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第8题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。

A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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第9题
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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第10题
以下哪些属于反洗钱3号令大额规则()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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第11题
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B.自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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