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提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-18
[单选题]
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:(一)能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和()的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。(二)第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。(三)本金融机构在办理业务时,能()第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 立即获得
B.《金融机构反洗钱规定》 获得
C.《金融机构反洗钱规定》 立即获得
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 获得
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