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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-17
[单选题]

法人客户分类和超过一定额度的风险限额由区联社()审议

A.信贷咨询委员会

B.信贷风险预警评估委员会

C.投资交易风险委员会

D.风险管理委员会

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匿名网友[161.***.***.56]选择了 D
1天前
匿名网友[182.***.***.114]选择了 D
1天前
匿名网友[201.***.***.178]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
在C3法人用信风险控制的“受控范围”中选择“受控的单一法人客户限额”维度时,若限额项目为设置金额时,则默认额度为空值()
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第2题
()是指我行为满足客户各类授信需求,结合对客户资信状况、财务状况、还款来源、综合贡献度等的分析判断,核定的在未来一定期限内和一定条件下对客户愿意并且能够承受的最高信用支持额度。

A.最高授信额度

B.余额额度

C.风险限额

D.敞口额度

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第3题
以下哪些情况由客户经理提交申请表,经营机构负责人审批通过后柜面完成设置()

A.个性化银行限额高于对应机构限额表对应分类的限额,客户风险等级为中风险或以下

B.客户属于新开户(客户号开立日期小于或等于10个自然日)

C.个性化银行限额低于对应机构限额表对应分类的限额

D.个性化银行限额高于对应机构限额表对应分类的限额,客户风险等级为较高风险

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第4题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设臵,下列说法错误的有()

A.查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。

B. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过300万元。

C. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,应为客户设臵公转私交易限额。

D. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过500万元。

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第5题
客户如累计发生2次实际透支限额超过3个月(不含)的情况,业务办理行应立即取消该客户法人账户透支额度,中止透支协议()
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第6题
在C3中,由C3风险分类子系统自动分类的客户包括()。

A.法人客户

B. 个人客户

C. 银行卡客户

D. 集团客户

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第7题
省分行可以向二级分行转授一定额度的洗钱和恐怖融资风险等级为“中风险”的法人客户增量授信业务。()
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第8题
集团敞口额度原则上应不超过集团整体()。对于确需超过的,原则上应上收一级审批权

A.一般风险额度

B.风险限额

C.余额额度

D.债项额度

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第9题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设臵,下列说法正确的有().

A.查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。

B. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过100万元。

C. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,应为客户设臵公转私交易限额。

D. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,公转私限额按客户实际需要设臵,但不得超过500万元。

E. 上述描述均正确

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第10题
在C3预警监控系统法人用信业务风险控制工具中,通过控制“受控的单一法人客户动态调整限额(审批登记日)”维度锁定的客户,可以通过系统的修改功能进行相关锁定额度的调整()
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第11题
对于客户申请的中心额度超过本级客户信息管理机构限额的,可直接由()有权机构建立,不需通过逐级审批流程处理

A.上级

B.区级

C.市级

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