题目内容
（请给出正确答案）
A.当日
B.次日
C.三个工作日
D.五个工作日
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更多“对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。”相关的问题
A.当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
A.1万
B.2万
C.5万
D.10万
A.外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C.非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D.非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行账户与单位银行账户之间外币等值10万美元以上的款项划转
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值l0万美元以上的款项划转
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
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