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提问人：网友zhangwe2019 发布时间：2022-07-10

[主观题]

保险业金融机构对客户及其交易进行分析后，如认为可疑，应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送，其中，“可疑交易发生后的10个工作日”是从（)开始计算

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日

B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日

C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日

D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

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第1题

客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易

报告。()

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第2题

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（)金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。

A、银行业

B、证券业

C、期货业

D、保险业

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第3题

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。（)

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。()

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第4题

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。（)

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()

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第5题

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（)金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定（撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。

A.银行业

B.证券业

C.期货业

D.保险业

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第6题

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章

B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案

C.对保险业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚

E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

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第7题

对于保险业主要风险点，金融机构应当识别的重点不包括()

对于保险业主要风险点，金融机构应当识别的重点不包括（)

A.客户身份

B.客户异常行为

C.客户异常交易

D.客户风险等级

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第8题

金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查（）

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第9题

金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、

恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可以交易报告。()

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第11题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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