以下关于洗钱的说法中,不正确的是()。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段
以下关于洗钱的说法中,不正确的是()。
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.融合阶段被形象地描述为“甩干”
以下关于洗钱的说法中,不正确的是()。
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.融合阶段被形象地描述为“甩干”
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
A.无效合同自始没有法律约束力
B.可撤销合同在合同被撤销前效力待定
C.合同部分无效,则整个合同无效
D.无权处分合同权利人拒绝追认的,合同从拒绝追认时起无效
A.贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为
B.本罪侵犯的客体是国家机关、国有公司、企业、事业单位工作人员职务行为的廉洁性,不可收买性
C.贪污罪主体是特殊主体
D.贪污罪在主观方面是故意,一般来说具有非法占有目的,但并不以此作为定罪的依据
A.再贴现是中央银行传统的三大货币政策工具之一
B.再贴现政策包括调整再贴现率和规定再贴现票据的种类
C.再贴现就是转贴现
D.再贴现是指金融机构为了取得资金,将未到期贴现商业汇票再以贴现方式向中央银行转让
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