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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-02
[判断题]
合作银行未对支付机构办理的外汇业务进行合理审核导致违规的，依法承担连带责任（）
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第1题
银行应审慎选择合作支付机构，客观评估拟合作支付机构的外汇业务能力等，并对合作支付机构办理的外汇业务的真实性、合规性进行合理审核。未进行合理审核导致违规的，合作银行依法承担连带责任。（）
第3题
办理支付机构外汇业务的合作银行应具备哪些条件（）。
A.具有经营结售汇业务资格
B.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
C.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
D.已接入个人系统并开通相关联机接口
第4题
支付机构与银行签约并办理相关外汇业务，银行应具备的条件有：（）。
A.具备经营结售汇业务资格
B.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
C.已接入个人系统但暂未开通相关联机接口
D.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
第5题
支付机构申请办理名录登记，应向注册地外汇分局提交申请资料有：（）。
A.书面申请，包括但不限于公司基本情况、合作银行情况、申请外汇业务范围及可行性研究报告、与主要客户的合作意向协议、业务流程、信息采集及真实性审核方案、抽查机制、风控制度模型及系统情况等
B.行业主管部门颁发的开展支付业务资质证明文件复印件、营业执照（副本）复印件、法定代表人有效身份证件复印件等
C.与银行的合作协议（包括但不限于双方责任与义务，汇率报价规则，服务费收取方式，利息计算方式与归属，纠纷处理流程，合作银行对支付机构外汇业务合规审核能力、风险管理能力及相关技术条件的评估认可情况等）
D.承诺函，包括但不限于承诺申请材料真实可信、按时履行报告义务、积极配合外汇局监督管理等。
E.外汇业务人员履历及其外汇业务能力核实情况
第6题
支付机构、银行有下列情形之一的，外汇局依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚（）。
A.支付机构未按规定审核外汇业务真实性、合规性
B.银行未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性
C.银行未按规定办理结汇、售汇业务
D.未按规定报送相关数据
E.违反相关外汇账户管理规定
F.不配合外汇局监督管理、检查核查
第7题
支付机构有下列情形之一的，外汇分局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施（）
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题
B.交易真实性、合法性审核能力不足
C.外汇备付金管理存在风险隐患
D.不配合合作银行审核、核查
E.频繁变更外汇业务高级管理人员
第8题
支付机构有下列情形之一的，外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施（）。
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题
B.交易真实性、合法性审核能力不足
C.外汇备付金管理存在风险隐患
D.不配合合作银行审核、核查
E.频繁变更外汇业务高级管理人员
第9题
支付机构有下列情形之一的，外汇分局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施：（）。
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题；
B.交易真实性、合法性审核能力不足；
C.外汇备付金管理存在风险隐患；
D.不配合合作银行审核、核查；
第10题
支付机构与银行签约并办理相关外汇业务，银行应具备的条件有：（）。
A.具备经营结售汇业务资格
B.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
C.已接入个人系统并开通相关联机接口
D.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
第11题
银行有下列情形之一的，外汇局责令整改（）。
A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足
B.外汇备付金账户管理存在风险隐患
C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易；
D.发现异常情况未督促支付机构改正
