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提问人:网友panbai 发布时间:2022-01-06
[单选题]

单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。

A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;

B. 若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。

C. 若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。

D. 对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。

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匿名网友[245.***.***.223]选择了 C
1天前
匿名网友[244.***.***.13]选择了 C
1天前
匿名网友[123.***.***.223]选择了 D
1天前
匿名网友[149.***.***.146]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。”相关的问题
第1题
单笔挂失金额为()人民币及等值外币的,银行不受理挂失担保,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实挂失申请人有效身份证件等方式做进一步核实。

A.10万元(含)以上

B. 20万元(含)以上

C. 30万元(含)以上

D. 40万元(含)以上

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第2题
单笔金额为等值人民币 1 万元以上、5 万元(不含) 以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币 1 万元以上、10 万元(不含)以下的结算业务挂账,由()审批后,报分行行长进行审批
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第3题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

E.-

F.-G.-H.-

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第4题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第5题
单笔金额为等值人民币1万元以下的挂账业务,报分行营运管理部进行审批;单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币1万元以上10万元以下的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部审批后,报分行行长进行审批;单笔金额为等值人民币5万元(含)以上的现金错款挂账,以及单笔金额等值人民币10万元(含)以上的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行

A.对

B.错

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第6题
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔,应当识别客户身份()

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

C.人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上

D.人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上

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第7题
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外汇等值1000美元以上

D.单笔外汇等值10000美元以上

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第8题
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系,为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,联机打印身份证核查记录,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

B. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元

C. 单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元

D. 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元

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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔__现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

A.10万元以上或者外币等值5万美元以上

B.5万元以上或者外币等值1万美元以上

C.1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.以上金额均不正确

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第10题
对于结算类业务的挂账款项,因客户已销户且无法联系、客户拒绝配合或现金差错等原因,造成挂账款项确实无法正常销账的,由账务归属机构负责进行核销。其中()
A.单笔金额为等值人民币1万元(不含)以下的挂账业务,报分行营运管理部进行审批。

B.单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元(不含)以下的现金错款挂账,以及单笔金额为等值人民币1 万元以上、10 万元(不含)以下的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部审批后,报分行行长进行审批

C.单笔金额为等值人民币5万元(含)以上的现金错款挂账,以及单笔金额等值人民币10万元(含)以上的结算业务挂账,由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行行长审批后,报总行营运管理部、预算财务部审批

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第11题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。

A.票据结算业务

B. 个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)

C. 个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)

D. 受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务

E. 个人信贷业务和单位信贷业务

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