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提问人：网友wangchuangx 发布时间：2022-01-06
[判断题]

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。此题为判断题(对，错)。

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1天前
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1天前
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更多“银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。”相关的问题
第1题
银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务

A、正确

B、错误

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第2题
下列关于银行从业人员行为规范的说法中，正确的是（)。A.从业人员可以从事与本机构有利害关系的第二

下列关于银行从业人员行为规范的说法中，正确的是()。

A.从业人员可以从事与本机构有利害关系的第二职业

B.从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易

C.从业人员投资股票应遵守相关法律法规，可以用本人消费贷款、信用卡透支变现买卖股票

D.从业人员可以接受或给予客户任何形式的非法利益

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第3题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。

A.拒绝洗钱；

B. 及时报告大额交易；

C. 及时报告可疑交易；

D. 履行反洗钱。

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第4题
根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》（银监发[2009]12号)，银行业从业人员应自觉抵制内幕交易，不得利用内幕信息牟取个人利益，不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。（)
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第5题
根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，银行业从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务（）
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第6题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。

A.报告客户大额交易行为

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

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第7题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

A.不正当竞争

B. 洗钱

C. 内幕交易

D. 商业贿赂

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第8题
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订)》规定，董（理)事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外，还应遵守（)职业操守。

A.不得利用内幕信息牟取个人利益

B.不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人

C.拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易

D.履行反洗钱义务

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第9题
作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。

A.大额交易

B. 可疑交易

C. 境外交易

D. 地下交易

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第10题
银行从业人员应履行反洗钱职责，及时报告()。

A.与国外交易

B.跨行交易

C.大额交易

D.可疑交易

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