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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-02
[判断题]
银行在办理货物贸易外汇收支业务时应采取必要的技术识别等手段，确认企业提交电子单证的有效性（）
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第3题
银行在办理货物贸易进口人民币结算业务时，应当按照中国人民银行的规定，遵循（）等原则，对单证的真实性与人民币收支的一致性进行合理审查，防范单证被违规重复使用，并向RCPMIS报送相关业务信息
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.金额一致
第4题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，以下哪些说法不正确？（）
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核，对离岸转手买卖外汇收支业务不得以审核电子单证方式办理；
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，银行应不予办理相关业务；
C.应采取必要的技术识别等手段，确认企业提交电子单证的唯一性，避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用；
D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性，发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的，应自发现之日起，为其办理业务时停止审核电子单证，并向所在地外汇局报告。
第5题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，以下哪些说法正确？（）
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核，对离岸转手买卖外汇收支业务审慎审核电子单证；
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料；
C.应采取必要的技术识别等手段，确认企业提交电子单证的唯一性，避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用；
D.每年不定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性，发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的，应自发现之日起，为其办理业务时停止审核电子单证，并向所在地外汇局报告。
第6题
国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案，企业到银行办理货物贸易外汇收支时，应主动将自身的（）和（）告知银行业务人员，并按照分类管理规定提交相关交易单证。
A.组织机构代码
B.名录信息
C.分类级别
D.报关单号
第9题
国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，银行办理货物贸易外汇收支时，下列做法正确的是：（）。
A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况，并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证；
B.对于B类企业货物贸易外汇收支，银行在应急期间暂停电子数据核查；
C.涉及《登记表》业务的，手工签注纸质《登记表》；
D.银行办理货物贸易外汇支出的，待货贸系统恢复正常后，在“报关信息核验”模块进行补操作。
第10题
企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（）、（）、（）、的展业原则和本指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.了解行业
第11题
企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（）的展业原则和指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性
A.了解客户
B.了解业务
C.了解背景
D.尽职审查
