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提问人：网友pingpjiang
发布时间：2022-01-06
[判断题]
新线机构间的汇款信息实现非自动采集，对原有补录功能需进行整合。（）
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第2题
新线下，机构间的汇款信息实现（），并对原有补录功能进行整合，原有交易最终整合为多笔查询、单笔查询、缺失交易查询及签约账户查询等四支交易。
A.手工采集
B. 自动采集
C. 批量采集
D. 以上采集方式均可以
第7题
征信机构是连接( )的纽带，实现信用信息在行业、地区、领域间传播和共享。
征信机构是连接（)的纽带，实现信用信息在行业、地区、领域间传播和共享。
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A.信息提供者、信息使用者、信息采集者
B.信息采集者、信息使用者、信息主体
C.信息提供者、信息采集者、信息主体
D.信息提供者、信息使用者、信息主体
第9题
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F . F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
