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提问人：网友tanseki 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各营业网点反洗钱联络员必须在()个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。

A.1个

B.2个

C.3个

D.10个

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匿名网友[164.***.***.102]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
各营业网点反洗钱联络员必须在（)工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。

A.2个

B.5个

C.1个

D.3个

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第2题
国家法定节假日为（）或以上，各营业网点必须在放假前一个工作日由运营经理或以上职务的管理人员对本网点所有尾箱进行查库

A.3天

B.4天

C.5天

D.一周

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第3题
各营业网点收到湖南省农村信用社结算中心的调账通知和手续费退还通知，核对无误后，必须在（）完成对差错资金的处理。

A.当日至下一个工作日上午（节假日顺延）

B. 两天内

C. 一个星期

D. 当日至下一个工作日（节假日顺延）

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第4题
各营业网点反洗钱联络员职责是什么？

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第5题
反洗钱联络员发生变动的，应在( )个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
反洗钱联络员发生变动的，应在（)个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第6题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。

A.2,3

B.3,2

C.2,2

D.3,3

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第7题
反洗钱联络员发生变动的，应填写《反洗钱岗位人员变动情况表》，在( )个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
反洗钱联络员发生变动的，应填写《反洗钱岗位人员变动情况表》，在（)个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。

A.3

B.5

C.7

D.2

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第8题
各支行在接到商户风险质询书后，涉及商户调查和调单的相关事宜，必须在（）个工作日之内处理完成。

A.1

B. 3

C. 7

D. 15

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第9题
依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法（2021年修订版）》（邮银制〔2021〕93号）的规定，各一级分行发行区域性绿卡联名卡，必须在拟发行前至少（）个工作日提出申请，报总行审批

A.15

B.30

C.60

D.90

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第10题
各营业网点自动柜员机管理员，在启用自动柜员机密码前必须在（）上登记交接情况，办妥交接手续。
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