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提问人:网友luoyong980 发布时间:2022-01-06
[主观题]

为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖的阶段是()。A.掩饰阶段B.处置阶段C.培植

为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖的阶段是()。

A.掩饰阶段

B.处置阶段

C.培植阶段

D.融合阶段

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更多“为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖的阶段是()。A.掩饰阶段B.处置阶段C.培植”相关的问题
第1题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列哪些行为的,就构成犯罪()。
A.提供资金帐户的;

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或其他结算方式协助资金转移的;

C.协助将资金汇往境外的;

D.为洗钱犯罪分子提供住所

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第2题
对于利率互换和货币互换的异同,以下说法中正确的有(一)。

A.它们都是银行常用的金融衍生品,都属于互换

B.利率互换只涉及一种货币,而货币互换通常涉及两种货币

C.当利率看涨时,可将固定利率金融工具转换成浮动利率债务类金融工具

D.利率互换和货币互换均要进行本金的交换

E.最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换

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第3题
根据有关法律规定,公司所需具备的重要法律特征有()。

A.独立性

B.营利性

C.法定性

D.组织性

E.连带性

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第4题
我国的商业银行全部都是国有和由国家参股的银行。 ()
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第5题
在一般货币政策工具中,中央银行实施再贴现政策时具有较强的主动性。()
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第6题
银行资产的流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化使其发生不规则波动,对其产生冲击并引发相关损失的可能性。 ()
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第7题
银行的流动性需求具有刚性,这表现为一旦银行不能满足客户提取存款的需要,就有可能导致挤兑,最终引起银行破产。 ()
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第8题
()明显违反了“勤勉尽职”的要求。

A.对所在机构诚实信用

B.在工作中时常打私人电话,上网浏览个人感兴趣的内容

C.切实履行岗位职责

D.维护所在机构商业信誉

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第9题
银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是()。

A.利用在银行从事个人理财业务的便利为自己与他人合办的理财咨询公司获得业务

B.担任银行业协会的个人理财业务顾问

C.将从事个人理财业务获得的客户信息赠送给兼职所在公司的同事

D.每天将大部分精力投入到自己的兼职岗位上

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第10题
在破产过程中,行使“决定继续或者停止债务人的营业职权”的是()。

A.债权人会议

B.破产公司股东会(股东大会)

C.破产公司董事会

D.人民法院

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