题目内容
（请给出正确答案）
B．涉及本行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
C．犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
D．涉案金额等值一百万元人民币以上的
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更多“本行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件（）之一的，应作为业外案件报送”相关的问题
A.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
C.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
D.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户20人以上的
C.涉及银行卡30张以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
A.第一类案件。
B. 第二类案件。
C. 第三类案件。
D. 以上均不是。
A.涉案金额等值五十万元人民币以上的
B.涉案金额等值一百万元人民币以上的
C.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
A.一百万，50，50
B.一百万，20，20
C.一千万，50，50
D.一千万，20，20
A.涉案金额等值五十万元人民币以上的
B.涉案金额等值一百万元人民币以上的
C.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
C.涉案金额等值一亿元人民币以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
A.商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C.参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
B．涉及本行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
C．犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件
D．本行员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、 监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
A.作案渠道及设备相同，均为小额免密免签闪付。
B.疑似盗刷场景基本相同，均存在人群密集、道路拥挤特征。
C.犯罪分子诈骗手段不断翻新，迷惑试听能力不断增强，受害人群年龄不断刷新。
D.疑似盗刷交易对手均为发卡地以外商户
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