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提问人：网友twb1982414 发布时间：2022-01-07
[单选题]

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。

A.姓名

B. 证件号码

C. 职业

D. 家庭地址

E. 电话

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1天前
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匿名网友[131.***.***.202]选择了 B
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1天前
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1天前
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第1题
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（)。

A.姓名

B.证件号码

C.职业

D.家庭地址

E.电话

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第2题
下列情况中，哪几项应纳入个人结售汇系统？（）

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B. 通过银行柜台发生金额大于100美元的结汇

C. 通过银行柜台发生金额等于100美元的结汇

D. 境内卡境外使用，购汇还款

E. 通过银行柜台发生的外国公民前往办理的售汇业务

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第3题
当零钞兑换、残钞兑换业务金额大于等于人民币一万元或外币等值大于等于美元一千元，系统将自动
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第4题
外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单，经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单（)年备查

A.5

B.1

C.10

D.永久

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第5题
经办机构办理代兑点备案手续需报送以下哪些材料（）。

A.授权代兑机构办理外币兑换业务申请书，代兑机构的基本情况说明

B. 国家外汇管理局要求的材料

C. 己签订的授权办理外币兑换业务的书面协议，外币代兑机构外汇兑换水单和业务用章样本

D. 以上都对

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第6题
代兑点结售汇业务对（），允许在兑换后规定期限内，凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。

A.留学生

B. 非居民客户

C. 居民客户

D. 境内华侨

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第7题
代兑点结售汇业务对（)，允许在兑换后规定期限内，凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。

A.留学生

B.非居民客户

C.居民客户

D.境内华侨

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第8题
非居民人民币现钞兑换外币现钞金额是指非居民个人在柜台上手持人民币现钞兑换外币现钞且未计入个人人民币账户的情况。不包含外币代兑机构开展的业务。（）
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第9题
下列属于我行代兑点设立条件的有：（）

A.有固定的营业场所，且有不少于1名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员

B. 具有能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应措施

C. 申办企业具有法人资格，且未与其他银行（包括异地银行）签订授权办理外币兑换业务协议

D. 代兑点机构是否地处人流稠密的口岸、机场、车站、码头、旅游点、边境口岸、主要商业区、涉外宾馆酒店等

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