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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-15
[判断题]

9分享兑活动所指“交易”以客户为单位，客户名下的多张积极分子卡片交易将合并计算。活动以客户为单位，主卡客户与附属卡客户合并计算交易（）

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更多“9分享兑活动所指“交易”以客户为单位，客户名下的多张积极分子卡片交易将合并计算。活动以客户为单位，主卡客户与附属卡客户合并计算交易（）”相关的问题
第1题
“活力人生，最低6积分享兑星巴克”，客户刷卡交易限定为（)。

A.仅限线下刷卡交易

B.仅限计积分交易

C.不含网上支付交易

D.线上、线下、境外交易均包含

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第2题
以下企业网银客户能够进行账务类交易操作和其他所有重要交易的客户是（)

A.查询版客户

B.专业版客户名下使用数字证书的用户

C.专业版客户名下用户，但未申请数字证书

D.专业版客户名下用户，申请但未使用数字证书

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第3题
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。（）
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第4题
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。（)
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第5题
2022年新户活动（7月-8月）免费兑好礼活动达标条件是（）

A.新客户核卡30天内任意交易三天即可，金额不限

B.新客户核卡30天内任意交易三天且累计金额199元及以上

C.新客户核卡30天内单笔交易大于199元即可

D.新客户核卡30天内任意交易一笔且不限金额

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第6题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

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第7题
若客户名下存在睡眠户或开户六个月无交易记录的账户，在空中柜台修改手机号交易办理完成后，还需为客户办理睡眠户激活交易（）
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第8题
《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所指的票据兑付仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。（)
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第9题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（)为交易监测单位，按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.账户

B.客户

C.客户或账户

D.货币资金单位

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第10题
签约后个人客户号名下的（）均可以进行交易。
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第11题
反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（)

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()

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