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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-11
[单选题]

《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的施行日期是（）

A.2016年1月1日

B.2016年7月1日

C.2017年1月1日

D.2017年7月1日

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第3题
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第4题
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第5题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监
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第6题
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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、
恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可以交易报告。()

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时，可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。（)
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第9题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大
额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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