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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-31
[判断题]
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护（）
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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。()
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第4题
反洗钱保密信息和资料包括（）
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第5题
反洗钱保密内容包括的资料有（）
A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息
B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息
D.反洗钱非现场监管信息
E.反洗钱规定要求保密的其他资料
第6题
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉
嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交（）报告。
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A．可疑交易
B．客户身份资料
C．大额交易
D．交易记录
第9题
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第10题
金融机构应当按照()、()、()、()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
金融机构应当按照（)、（)、（)、（)的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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第11题
金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
