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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-23
[多选题]

以下哪种情况不能为客户开户()

A.查询相关工示信息系统或黑名单显示开户客户已列入严重违法失信企业名单

B.查询黑名单显示开户客户已列入反欺诈系统黑名单的

C.查询黑名单显示开户客户已列入反洗钱黑名单的

D.查询黑名单显示开户客户已列入人行空头支票黑名单并移除的

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匿名网友[238.***.***.133]选择了 AD
1天前
匿名网友[223.***.***.158]选择了 C
1天前
匿名网友[250.***.***.125]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下哪种情况不能为客户开户()”相关的问题
第1题
通过以下那种方式,可以快速查询所有已开户客户的清单及基本信息()

A.快速客户查询

B.基本客户查询

C.定制客户查询

D.开户查询

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第2题
在我行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()。

A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

B. 网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。

C. 网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。

D. 对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

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第3题
在我行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()
A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

B.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。

C.网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。

D.对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

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第4题
函件查询模块可以用以下哪种信息查询到相关保单函件下发情况?()

A.投保单号

B.保单号

C.客户号

D.客户姓名+证件号

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第5题
根据《承德银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理规定》总行风险合规部只负责查询被查询人为在我行的开户情况,不负责查询其他信息()

A.个人客户

B.对公客户

C.个人或对公客户

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第6题
客户到营业厅办理完直播业务初装后来电,客服查询到客户有“客户开户单”但无初装工单,应下派()工单

A.故障工单

B.投诉工单

C.业务受理

D.电销营销

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第7题
小额通存业务账户信息查询,查询类型根据客户的申请分别选择()。

A.查询开户情况

B. 查询余额

C. 查询账户状态

D. 查询交易明细

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第8题
在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中,点击“客户贷款情况查询”,能够查询到客户的()、贷款借据、相关合同对照、贷款展期情况。

A.贷款合同

B.流程审批情况

C.贷款发放情况

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第9题
广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务流程的规定,以下不属于单笔开户前台柜员的操作流程的是()

A.查询客户是否建立了客户信息

B.建立客户信息,生成客户号

C.开立个人公积金账户

D.复核相关资料,并进行授权

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第10题
个人网上集中式银期转账业务不能为客户提供哪项功能?()

A.期货公司保证金账户开户预约

B. 银行与期货公司之间资金互转

C. 当日及历史转账明细查询

D. 期货买入交易

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第11题
广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务流程的规定,以下不属于单笔开户前台柜员的操作流程的是()

A. 查询客户是否建立了客户信息

B. B.建立客户信息,生成客户号

C. C.开立个人公积金账户

D. D.复核相关资料,并进行授权

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