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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-06
[判断题]

根据银发〔2018〕164号文件要求，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）

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第1题
根据银发〔2018〕164号文件要求，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）
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第2题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）规定，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）
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第3题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）规定，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）
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第4题
近期中国人民银行为进一步规范受益所有人的要求发布了一系列的规章制度，下列选项中涉及到的有（)。

A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)

B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)

D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)

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第5题
根据财税[2018]164号文规定居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合相关文件规定的，在2020年12月31日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。（)
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第6题
以下哪些是试点取消企业银行账户开户许可证核发第一阶段试点工作要求？

A.执行备案制度

B.执行面签制度

C.按浦银发(2018)317号文件要求执行业务处理

D.加强公转私管理

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第7题
根据《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》（银发〔2018〕102号文件规定，征信查询员需按月登记《征信用户查询操作日核查登记表》，对本人查询的征信报告进行登记（）
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第8题
根据《关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知》（交银豫办〔2018〕164号）要求,通过“客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护”交易，特殊标志账户种类选择“1收支管控—支出管控”，维护方向选择“”，功能五：渠道限制维护选择“”，完成关闭非柜面渠道转账功能（）

A.0出账控制

B.1出账、入账同时限制

C.0允许柜面

D.1允许非柜面

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第9题
根据财税[2018]164号文规定自2022年1月1日起，外籍个人不再享受住房补贴、语言训练费、子女教育费津补贴免税优惠政策，应按规定享受专项附加扣除。（)
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第10题
根据国中医药办医政函【2020】164号文件要求，对于发热门诊、急诊患者，在（）小时内报告核酸检测结果；对于普通门诊、住院患者及陪护人员等人群，原则上在（）小时内报告结果

A.4小时，8小时

B.4小时，12小时

C.6小时，12小时

D.6小时，24小时

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第11题
根据财税[2018]164号文规定居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。（)
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