《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整,应当符合保密和安全的有关规定,保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果、保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程,应当符合法律规定的期限要求。()
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A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;
B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;
D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D.以上说法都不对
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