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提问人：网友xxxiao2019
发布时间：2022-01-06
[主观题]
黄奇帆委员指出，要防控要素市场风险，不得高息揽储、无固定对象乱集资或违规建立资金池。（)
黄奇帆委员指出，要防控要素市场风险，不得高息揽储、无固定对象乱集资或违规建立资金池。()
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黄奇帆委员指出，要防控要素市场风险，不得未经批准擅自设立分支机构或违规设立经营网点。()
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第2题
黄奇帆委员指出，要防控要素市场风险，不得开设网络借贷中介公司（P2P)或开展相关业务。（)
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第4题
黄奇帆委员指出，要防控要素市场风险，可以以交易所名义违规对外（包括股东)提供担保、股权质押等。
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第7题
依据《承德银行案防工作管理办法》，各部门、分支行要强化员工职业规范约束员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当是（）
A．建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；
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B．加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
C．加大处罚力度
D．提高薪资待遇
E．其它
第8题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
第9题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：（)。
A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度
D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
