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提问人：网友罗琼 发布时间：2022-05-09
[判断题]

柜面应当谨慎受理涉缅甸的跨境汇款业务，如遇客户坚持汇款，应向客户提示风险（话术见附件)，客户

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第1题
对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。（)
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第2题
统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。（)
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第3题
柜面防范电信诈骗案件必须做到（）

A.准确核对客户填写的金额

B.迅速办理客户汇款业务

C.风险提示

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第4题
通过网银跨境汇款业务打印出的《境外汇款申请书》等同于客户在柜台填写的《境外汇款申请书》，原则上客户通过网银提交的境外汇款申请书自客户填写“汇款日期”起两个月内有效。（）
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第5题
通过网银跨境汇款业务打印出的《境外汇款申请书》等同于客户在柜台填写的《境外汇款申请书》，原则上客户通过网银提交的境外汇款申请书自客户填写“汇款日期”起两个月内有效
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第6题
一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务，柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入，业务过程中提示该客户为关注名单中的客户，小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单，仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗（）
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第7题
客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中，批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易（）
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第8题
客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中，批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易。（A）（）
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第9题
跨境汇款业务处理完毕后，复核柜员应根据客户汇款申请书，将系统处理结果（成功/失败）利用“跨境汇款－跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈，不得先反馈再进行业务处理。（）
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