贯彻执行客户身份识别制度应遵循()
A.了解你的客户
B.不了解客户
C.不熟悉客户
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A.了解你的客户
B.不了解客户
C.不熟悉客户
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
A.了解客户交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
A.了解客户交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营
A.“了解大部份客户”
B. “了解你的客户”
C. 熟悉本网点客户
D. 不熟悉客户不办理
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