题目内容
（请给出正确答案）
A、拒绝检察权
B、对检查事实作出解释或提出申辩意见权
C、监督举报权
D、合规免责权
简答题官方参考答案
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A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作
B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时，应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况
C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
中国人民银行在非银行金融机构管理司设立保险处，专门负责保险业这类非银行金融机构的监管。( )
A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;
B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;
C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;
D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。
A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查
B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查
C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查
D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查
B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密，保险业金融机构有权拒绝调查
B、询问笔录应当被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正
C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，有权立即解除冻结
D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施，侵犯保险业金融机构合法权益的，保险业金融机构有权获得救济
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A、未按规定建立反洗部控制制度
B、未按规定设立反洗专门机构或指定设机构负责反洗工作
C、未按规定保存客户身份资料和交易记录
D、未按规定对职工进行反洗培训
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
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