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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-27
[判断题]

自然人客户身份证件为非可联网核查的身份证件时，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料（）

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第1题
对于以下自然人客户需开展特别客户身份识别：（)。

A.政要人士

B.会计师

C.身份证件为外省的务工人员

D.持非可联网核查身份证件客户

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第2题
自然人客户身份证件为非可联网核查的身份证件时（户口簿除外)，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。（)
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第3题
对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别（）

A.政要人士

B.非居民客户

C.专业服务提供人员

D.持非可联网核查身份证件客户

E.持过期的身份证件客户

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第4题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

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第5题
如果联网核查反馈的照片与客户身份证不一致，根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，柜员无需再进行失效居民身份证信息核查。（)
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第6题
柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。

A.应认真审核客户实名有效证件原件，以确认客户身份证件信息与本人一致

B.应认真审核客户实名有效证件复印件，以确认客户身份证件信息与本人一致

C.使用身份证办理业务的，必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性

D.以上全部

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第7题
对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。

A.身份证复印件

B. 身份证影像

C. 联网核查记录电子明细表

D. 联网核查凭证

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第8题
客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。

A.通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实

B. 通过网点正式推广的身份信息核查系统核实

C. 不需要核实，可以直接办理

D. 须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

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第9题
客户身份证件为非可联网核查的身份证件时，除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。（）
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第10题
客户身份证件为非可联网核查的身份证件时（户口簿除外），除有效身份证件外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料（）
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第11题
收集受益所有人纸质资料时，下列哪一项材料非必须收集？（)

A.非自然人客户受益所有人信息表

B.受益所有人身份证件复印件

C.公司章程或其他证明材料

D.受益所有人身份联网核查记录

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