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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-28
[判断题]

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份,完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料()

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通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份。()
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第2题
通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份。辅助身份证明材料包括()。

A.户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.社会保障卡

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第3题
通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份,完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料。()
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第4题
统一柜面信用卡交易操作时,通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的或对客户身份存疑时,应要求其出具辅助身份证明材料,包括但不限于()。

A.户口簿、机动车驾驶证

B.户口簿、社会保障卡

C.机动车驾驶证、社会保障卡、居住证

D.户口簿、机动车驾驶证、社会保障卡、居住证等

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第5题
若通过有效身份证件和辅助证件仍无法准确判断开户申请人身份且营业机构认为有必要的,还可以通过实地查访、回访客户、向公安、民政等国家机关核实及其他可依法采取的措施。()
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第6题
客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件()
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第7题
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定,通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份。中国公民的辅助身份证明材料包括()

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.护照

D.水电煤缴费单

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第8题
客户身份识别
以下关于客户身份识别的说法正确的是()

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

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第9题
客户办理单笔等值1万美元以上(含1万美元)的现金存取款业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件()
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第10题
客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在()的转账业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

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第11题
客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A.1

B.5

C.10

D.15

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