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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-11

[主观题]

对于非居民客户存在以下()情形之一的，经办人员可拒绝为其开立账户（）

A、客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址

B、客户说明的入境事由与护照签证种类不符

C、客户护照签证种类为访问签证(F字签证)、旅游签证(L字签证)、过境签证(G字签证)、乘务签证(C字签证)、短期记者签证(J-2字签证)等短期签证

D、客户带有陪同人员

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更多“对于非居民客户存在以下()情形之一的，经办人员可拒绝为其开立账户（）”相关的问题

第1题

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比

照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

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第2题

以下哪些情形，商业银行有权拒绝为其开户（)。

A.不配合客户身份身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第3题

客户通过电子渠道非面对面申请开立Ⅲ类户的，开户机构应当通过绑定客户的同名账户进行身份验证，作为核验客户身份信息的手段之一，确认绑定账户为同一人开立。验证的信息至少包括等要素（）

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号（卡号）

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第4题

客户开立账户时，网点柜面经办人员，营运主管，账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的（）等账户资料进行审核。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.营业执照

C.企业法定代表人身份证件

D.居民身份联网核查结果

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第5题

信用社经办人员在无客户办理业务情况下;自行开立代收代付账户，将客户资金存入其账户，属于、行为。()

A.侵占

B.挪用

C.盗用

D.自用

E.占用

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第6题

单位开立账户的，经办人员通过“新建对公客户信息”交易建立相应的客户信息，系统自动产生（)。

A.企业名称

B.客户号

C.客户账号

D.账户科目号

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第7题

对于已在其他银行开立基本存款账户的单位客户，可再为其在我行开立基本存款账户。（)

对于已在其他银行开立基本存款账户的单位客户，可再为其在我行开立基本存款账户。()

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第8题

客户出现以下情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户（)。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或者分批开立账户

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪

E.开户理由不合理

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第9题

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对，错)。

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第10题

以下哪种账户不属于境内非居民账户（）

A.OSA账户（非居民开立）

B. OSA账户（居民开立）

C. NRA账户

D. NRA账户（居民开立）

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第11题

对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别（）

A.政要人士

B.非居民客户

C.专业服务提供人员

D.持非可联网核查身份证件客户

E.持过期的身份证件客户

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