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提问人：网友fafa00
发布时间：2022-01-06
[主观题]
某海事机构现场检查人员在检查某一油轮时，查出某一船员所持证书编号为：YLE111200100063，证书的“限制栏”的描述为：仅适用于中国近洋、沿海和近岸航区；不适用于液货船、客船、滚装客船、大型船舶、动力支撑船/高速船。试分析（1）该船员所持证书的编号表示的意义；（2）该证书是否适任该船。
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第1题
某海事局现场检查人员在检查一艘近洋航区油轮时，查出船长所持“04规则”证书编号为：YJD111200600069，证书的“限制栏”的描述为：仅适用于中国近洋、沿海和近岸航区；不适用于液货船、客船、滚装客船、大型船舶、动力支撑船/高速船。试分析（1）该船员所持证书的编号表示的意义；（2）该船员是否适任该船。
第4题
2013年5月，某检查组一行6人前往XX支行开展检查项目，检查人员在现场检查过程有如下行为，其中正确
的是()。
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A.考虑到该检查项目是小型检查项目，检查人员未签订检查责任书。
B.检查人员小王对被查机构的乌龟养殖户农户贷款产生疑问，与主查刘某一同前往客户家中进行现场查证客户是否确实是乌龟养殖户。
C.检查人员小李在调查一户个人消费贷款转入员工账户的问题，因贷款在检查期间已经归还，小李停止了追查，也未出具底稿。
D.检查人员小张根据可疑线索追查该支行员工陈某任职小额贷款公司总经理的问题，在得知陈某早在2002年就已经内退这一情况后，没有再继续追查，也未与陈某进行谈话。
第6题
人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时，发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整，询问银行有关人员，该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求，但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定？
