对于同一客户当日累计等值()美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
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- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
A.5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。
B. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
C. 个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。
D. 个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。
B.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
C.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。
D.个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存.活期存款与定期存款的互转
B.交易一方为个人.单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账
A.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。
B. 对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。
C. 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。
D. 对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。
A.1万
B.2万
C.5万
D.10万
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