题目内容
（请给出正确答案）
A.当地宗教管理局
B. 我行授信企业郑州宇通其上游客户
C. 外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D. 本行办公楼前的一家物业公司
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更多“为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。”相关的问题
A.当地宗教管理局
B.我行授信企业郑州宇通其上游客户
C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D.本行办公楼前的一家物业公司
A.客户办理开户
B. 大额资金出账
C. 个人开立结算账户
D. 对公变更资料
A. 同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
B. B.不同客户开户时预留的联系电话相同
C. C.非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D. D.不按规定办理挂失
E. E.代客户办理业务
A．同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
B．不同客户开户时预留的联系电话相同
C．非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D．不按规定办理挂失
E．代客户办理业务
A. 办理对公客户现金付款的，不论金额大小，无需换人验印
B. 办理银行承兑汇票相关业务时严格执行票据有关查询查复制度，将“有无挂失、止付和他行查询”作为
C. 必查事项
D. 办理客户开户业务时，要提高风险防范意识，注意核查客户开户证明文件的正本原件
E. 符合一定标准（如：特定业务类型、超过一定金额，等等）的，要采取提请有权人员进行授权、换人验印等措施进一步做好审核把关
B．办理银行承兑汇票相关业务时严格执行票据有关查询查复制度，将“有无挂失、止付和他行查询”作为
C．必查事项
D．办理客户开户业务时，要提高风险防范意识，注意核查客户开户证明文件的正本原件
E．符合一定标准（如：特定业务类型、超过一定金额，等等）的，要采取提请有权人员进行授权、换人验印等措施进一步做好审核把关
A.客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息
B. 客户利用虚假的或过期的材料进行开户
C. 本行员工通过存款交易，无现金办理存款业务
D. 本行员工通过中间业务代付代收业务系统，采用批扣等形式，私自扣划客户资金
A.为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B.泄露反洗钱工作信息
C.对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D.不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E.未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
大堂经理职业操守要求主要包括：()。
A.具有风险防范意识
B.不得进行任何不诚实、欺骗、欺诈等有损银行信誉，误导客户的行为
C.不得为客户办理任何交易业务
D.以上均是
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