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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-24
[判断题]
客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，客户无法提供原件的，应提供经客户签字确认的传真件或网上下载件（）
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是
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第1题
有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理(须有客户签字);对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点)并加盖业务印章或业务戳记后，复印留存。()此题为判断题(对，错)。
第2题
与客户形成的合同、协议等法律文书或其他权属证明文件必须提供原件。（)如客户提供原件有困难的
与客户形成的合同、协议等法律文书或其他权属证明文件必须提供原件。()如客户提供原件有困难的，必须要求客户在有关复印件上签字盖章确认。()
第3题
境内个人超过年度总额的售汇，属于支付自费出境学习的学费和生活费时，需要提供以下哪些证明材料并由银行审核、留存（）。
A.本人因私护照及有效签证（或签注）
B. 境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或生活费无需提供）
C. 境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明（无法提供境外学校录取通知书、学费证明原件的可提供传真件或网上下载件办理）
D. 前往对我国实行落地签证、免签证的国家或地区而无法在出境前提供签证的，银行审核其他证明材料后直接办理。
第5题
由于特殊原因，客户只能提供证明文件的复印件，无法提供原件的，开户行应派客户经理（）上门核实原件与复印件是否一致。如核对无误，客户经理应在复印件上签字确认，并注明“与原件核对一致”字样，同时，开户申请人还应在复印件上加盖（）。
第6题
异地企业客户开户时，如客户确实无法提供法定代表人身份证原件等重要业务资料的，须由客户部门（）亲见法定代表人出具无法提供其身份证原件的情况说明书
A.单人
B.双人
C.三人
D.单人或双人
第7题
办理资金证明，客户需要提供的材料为（）
A.《资金证明业务申请书》或《银行询证函》
B.法人身份证原件及复印件
C.经办人身份证原件及复印件（通过邮寄方式的无需提供）
D.出具非标格式的，应提供相应格式的资金证明文本
第8题
关于申领金穗借记卡（单位卡）的客户身份识别中，审核客户提供的相关证明材料应做到（）
A、客户提供的相关证明材料是否在有效期内
B、原件与复印件是否一致。
C、核对后须在复印件上加盖“经核对与原件一致”的章
D、核对后须在复印件上加盖经办人员名章
第9题
申请商户贷款的，应提供()。
A.经年检合格的营业执照原件和复印件(工商部门规定不需要办理工商营业执照的可不提供)
B.从事特许经营的，还应提供相关行政主管部门的经营许可证原件与复印件
C.应提供经营场所产权证明或租赁合同(协议书)，农村地区没有产权证明的可不提供
D.应提供机构代码证，税务登记证，完税证明等纳税证明材料
E.应提供保证人居民身份证(或军官证)原件和复印件、保证人证明材料
第11题
客户申请开立存款证明需提供以下资料或手续描述正确是（）。
A.据实填写“申请书”
B. 提供本人有效身份证件和个人金融资产权利凭证的原件及复印件
C. 客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供委托人的有效身份证件及复印件及委托书和个人金融资产权利凭证原件及复印件
D. 客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供被委托人及委托人的有效身份证件及复印件和个人金融资产权利凭证原件及复印件
