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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-31
[判断题]
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼（）
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第4题
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第5题
关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（)
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第6题
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第7题
关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第8题
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
第9题
反洗钱法对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，这包括（)。
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
