发生()情况,总行国际业务部根据实际情况暂时冻结或解除代理行关系,并提示总行相关部门和境内外分支机构与代理行谨慎办理业务或停止业务往来。
A.代理行被所在国家或地区的政府宣布不再履行偿债义务。
B. 穆迪将代理行信用评级直接调降三级。
C. 惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级。
D. 代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议。
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A.代理行被所在国家或地区的政府宣布不再履行偿债义务。
B. 穆迪将代理行信用评级直接调降三级。
C. 惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级。
D. 代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议。
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
A.总行办公室
B.总行董事会办公室
C.总行战略规划部
D.总行国际业务部
A.总行办公室
B. 总行董事会办公室
C. 总行战略规划部
D. 总行国际业务部
A.收款人账号
B.收款人名称
C.付款人开户银行
D.收报行大额支付系统行号、币种、金额、业务类型及附言
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