市分行和一级支行设立反洗钱领导小组,组长由分管副行长担任。领导小组下设办公室,设在法律与合规部门,办公室主任由法律与合规部门负责人担任()
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A.反洗钱专管员
B.行长
C.副行长
D.反洗钱领导小组组长
B.解冻、出账:合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
C.冻结:网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》,合规部门比对、查核涉恐名单,审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容,依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
D.解冻、出账:合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
A.市分行反洗钱牵头部门管理员
B.自营网点反洗钱主管
C.代理网点反洗钱主管
D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员
E.一级支行反洗钱牵头部门联络员
电子联行系统在总行设立资金清算总中心,在各省(自治区、直辖市、计划单列城市)一级分行、地(市)分行及县(市)支行设立资金清算分中心。 ( )
A.第一责任
B.主要责任
C.直接责任
D.管理责任
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