更多“外汇局进行现场核查时对核查人员有什么要求?”相关的问题
第1题
银行应严格按照本制度要求及时、准确、完整地统计和报送数据,并妥善保存原始明细数据,以便于外汇局对数据进行现场和非现场核查()
点击查看答案
第2题
银行应严格按照银行结售汇统计制度要求及时、准确、完整地统计和报送数据,并妥善保存原始明细数据,以便于外汇局对数据进行现场和非现场核查()
点击查看答案
第3题
外汇局按照国务院随机抽查监管有关要求,结合非现场监测发现的异常情况,对境内机构和个人进行核查,对银行办理经常项目外汇收支业务的合规性与报送信息的()、()和()实施核查。
点击查看答案
第4题
外汇局对经常项目外汇收支进行非现场监测;按()随机抽查监管有关要求,结合非现场监测发现的异常情况,对境内机构和个人进行核查,对银行办理经常项目外汇收支业务的合规性与报送信息的及时性、准确性和完整性实施核查。
点击查看答案
第5题
根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号),外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中,发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的,可采取下列方式,对相关金融机构实施现场核查:()
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D.发放风险提示函
点击查看答案
第6题
外汇局按照国务院随机抽查监管有关要求,结合非现场监测发现的异常情况,对境内机构和个人进行核查,对银行办理经常项目外汇收支业务的合规性与报送信息的()、()和()实施核查。
A.及时性、准确性和完整性
B.及时性、真实性和完整性
C.时效性、明确性和完整性
D.时效性、真实性和完整性
点击查看答案
第7题
外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定?
点击查看答案
第8题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。
点击查看答案
第9题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的及时性、准确性和完整性进行的核查()
点击查看答案
第10题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对国际收支申报数据的()进行核查。
点击查看答案