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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-16
[多选题]

银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户本人办理的大额定期取款

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第1题
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第2题
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第3题
个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应()。

A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B.检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D.验证取款密码

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第4题
个人资本项目外汇账户内资金经银行审核其有效身份证件后可以予以结汇。(判断题)

个人资本项目外汇账户内资金经银行审核其有效身份证件后可以予以结汇。(判断题)

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第5题
个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应()。

A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B.检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D.通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码

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第6题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第7题
未在本行开立账户的个人,申请签发银行汇票、银行本票和办理汇款、票据兑付等业务时,应出示本人有效身份证件或者其他身份证明文件,营业网点应按要求进行审核,并开立个人银行结算账户后,予以办理。()
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第8题
个人银行结算账户销户,应由代理人携带本人及被代理人有效身份证件至营业网点办理。()
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第9题
国家对个人购汇业务的限额的相关规定()。

A.年度总额分别为每人每年等值5万美元

B. 个人年度总额内的个人购汇,凭本人有效身份证件在银行办理

C. 超过年度总额的,银行审核其需求后办理。

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第10题
个人用户遗失USBKEY,须本人持有效身份证件到长沙银行任一营业网点填写《长沙银行个人综合业务申请书》,并注明USBKEY遗失。()
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第11题
电子银行密码解锁业务审核及交易处理,营业网点柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更(注销)申请表(个人)”,确认无误后执行以下操作()。

A.进入“2911电子银行密码解锁”菜单;

B. 柜员输入客户证件类型和证件号码;

C. 客户输入电子银行密码;

D. 系统校验通过后,柜员进行电子银行密码解锁处理,并在申请表上打印处理结果

E. 柜员将打印的申请表交客户签字确认,申请表第一联由银行作为传票留存,第二联交客户。

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