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（请给出正确答案）
提问人：网友欧阳灿
发布时间：2022-11-26
[多选题]
因经办员误操作发生多存入客户账户资金或入错账时，差错处理流程有哪些？（）
A.暂时无法联系客户：由支行自行垫款。待与客户取得联系后，再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理
C.立即与客户联系，必要时可主动上门与客户联系
D.客户不配合，可从直接从客户账户中扣出
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A.1
B. 3
C. 5
D. 10
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更多“因经办员误操作发生多存入客户账户资金或入错账时，差错处理流程有哪些？（）”相关的问题
第2题
办理“百易安”资金托管业务资金存入时，客户可采用一次性或分期付款两种方式将资金存入托管账户。经办行应在每笔资金到账（）个工作日之内通知另一方客户每笔资金到账情况
A.1
B.3
C.5
D.10
第3题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（)
A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
第7题
职工因死亡或其他原因终止医疗保险关系后，下列说法错误的是（）
A.用人单位或个人应及时到医疗保险经办机构办理注销手续
B.死亡人员个人医疗账户计算至死亡当月
C.死亡后次月至年底的预计入账户资金不予扣减
D.清算后个人医疗账户有余额的，余额部分可以依法继承
第8题
下列关于证券经纪业务资金账户挂失、补办的说法中正确的有（）。
A.经办人查验客户所提供的相关资料、有效身份证明文件与本人的一致性、真实性，存档的身份证件复印件与客户本人的一致性，交复核员复核
B.复核员通过系统进行实时复核，复核要求与经办人查验要求相同
C.经办和复核分别在“客户有关资料更改申请”上签名或盖章，与客户户口所在地公安机关出具的身份证明一并归入客户资料档案留存
D.经办和复核在该客户的“客户账户类资料更改登记表”上写明变更事项、变更时间，并签名或盖章
第9题
以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有（)。
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第11题
下列关于证券经纪业务资金账户挂失、补办的说法中正确的有（）
A．经办人查验客户所提供的相关资料、有效身份证明文件与本人的一致性、真实性，存档的身份证件复印件与客户本人的一致性，交复核员复核
B．复核员通过系统进行实时复核，复核要求与经办人查验要求相同
C．经办和复核分别在"客户有关资料更改申请"上签名或盖章，与客户户口所在地公安机关出具的身份证明一并归入客户资料档案留存
D．经办和复核在该客户的"客户账户类资料更改登记表"上写明变更事项、变更时间，并签名或盖章
