题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-06
[判断题]
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户()
参考答案
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有6位网友选择 对,占比66.67%
- · 有3位网友选择 错,占比33.33%
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.金融机构获得的客户信息与原掌握的信息不一致的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!